La UIF investiga a Latinus por presuntas actividades sospechosas

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha revelado que está investigando al consorcio empresarial Latinus por presuntas actividades vulnerables relacionadas con el lavado de dinero y la corrupción. Sin embargo, el gobierno de México ha vuelto a violar la Ley de Protección de Datos Personales al revelar información confidencial sobre los ingresos de periodistas que trabajan para Latinus, como Carlos Loret de Mola, Víctor Trujillo y Denise Dresser.

Una investigación que trasciende los límites legales

La denuncia contra Latinus

La UIF ha informado que inició una investigación contra Latinus el 20 de mayo de 2021 debido a una serie de operaciones sospechosas que fueron detectadas por la inteligencia financiera. Estas actividades han sido calificadas como posibles delitos de lavado de dinero y corrupción.Según Pablo Gómez, titular de la UIF, la denuncia no incluye a ningún periodista, profesional de la comunicación o persona que se dedique a esta actividad. Sin embargo, en la conferencia matutina del 3 de julio, el gobierno presentó una diapositiva con los ingresos de Loret de Mola, Víctor Trujillo, Silva Herzog y Denise Dresser, entre otros periodistas que trabajan en Latinus, violando así la Ley de Protección de Datos Personales.

Las empresas investigadas

De acuerdo con la información proporcionada por la UIF, el consorcio Latinus está conformado por tres empresas:- Latinus Media Group, constituida el 13 de enero de 2020- Latinus Media Radio- Latinus Media HubAdemás, existen otras dos empresas que son utilizadas como instrumentales para realizar actividades "vulnerables", según el gobierno:- Digital Beacon Programmatic- BCG Limited Consulting S.A de C.V.Estas actividades vulnerables han generado un total de 2,437,285,272.96 pesos entre 2019 y 2024, lo que ha despertado las sospechas de la UIF y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Los presuntos delitos investigados

Según la UIF, los principales movimientos financieros que se investigan tienen que ver con:- Juegos y apuestas- Uso de tarjetas de crédito, tarjetas prepagadas, monederos o préstamos- Transmisión de derechos, derechos personales o goce de inmuebles- Desarrollo inmobiliario, comercialización de piedras, metales preciosos, joyas y subastas de arte- Distribución y comercialización de todo tipo de vehículos y servicios de blindaje- Traslado y custodia de dinero, recepción de donativos, operaciones con activos virtuales- Constitución o modificación de fideicomisos, otorgamiento de poderes, comercio exterior y servicios personalesEstas actividades han sido calificadas como posibles delitos de lavado de dinero y corrupción, lo que ha llevado a la UIF a presentar una denuncia el 20 de mayo de 2021.

La violación a la Ley de Protección de Datos Personales

A pesar de que la UIF ha aclarado que la investigación no incluye a ningún periodista, el gobierno de México ha vuelto a violar la Ley de Protección de Datos Personales al revelar información confidencial sobre los ingresos de Loret de Mola, Víctor Trujillo, Denise Dresser y otros periodistas que trabajan en Latinus.Según la Ley General de Protección de Datos Personales, la información bancaria y patrimonial de los individuos es confidencial y requiere el consentimiento expreso de su titular para ser divulgada, salvo algunas excepciones que no aplican en este caso.El gobierno ha argumentado que su política es el respeto a la libertad de expresión, pero al mismo tiempo ha vulnerado los derechos de los periodistas, una práctica que se ha vuelto recurrente en este sexenio.